| وتابعت، أن "المبلغ دخل جزر القمر منتصف عام 2016، حول منه 1 | وشدد على أن هذه القضية «واحدة من أبرز قضايا الفساد وغسل الأموال والتنفيع واستغلال النفوذ على حساب الدولة، لذلك فإن المحاسبة قائمة وسيتم فتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين»، متعهداً بـ «كشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات» |
|---|---|
| نُقل عن صندوق الاستثمار الماليزي قوله إن عمليات الاستحواذ على الطاقة لم تتم إلا عندما اقتنعت الشركة بقيمتها على المدى الطويل | مؤرشف من في 24 أبريل 2020 |
وفقًا لحساباتها المودعة علنًا، كان لدى 1MDB ما يقرب من 42 مليار رينغيت ماليزي 11.
| في النهاية في الهروب من الكويت عام 2018 بطريقة غير شرعية استخدم فيها أوراقًا مزورة، تاركًا خلفه جزءًا كبيرًا من ثروته التي جمعها بشكل مشبوه، واتهامات لا تنتهي بالعمالة والتواطؤ مع النظام السوري الذي كان يعد أحد سفرائه التجاريين في الكويت | وشددت الصحيفة نقلاً عن المصدر قوله إن قضايا غسل الأموال لم يعد منها مهرب في الكويت |
|---|---|
| اخترنا لكم: اخترنا لكم: فيديو غسيل الأموال في الكويت اضافة إلى أربع بلاغات تم تقديمها من قبل أحد فروع البنوك الأجنبية في الكويت في الأعوام 2017 و2018 و2019 إلى وحدة التحريات المالية أيضا | اطلع عليه بتاريخ 7 يوليو 2015 |
ودخلت قبل عدة أيام 3 شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بهذه القضية، حيث تمت إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة.
11